+5.31% Bitcoin (BTC) 52800 EUR
+1.19% Ethereum (ETH) 3300.99 EUR
+5.96% Litecoin (LTC) 163.67 EUR
+5.88% B-Cash (BCH) 543.35 EUR
-3.85% Ethereum (ETH) 0.06257 BTC
+0.48% Litecoin (LTC) 0.003101 BTC
+0.88% B-Cash (BCH) 0.01031 BTC
+5.15% Bitcoin (BTC) 61298.51 USDC
-0.01% USD Coin (USDC) 0.86 EUR
+5.38% Bitcoin (BTC) 61314.3 USDT
-0.04% Tether (USDT) 0.86 EUR
+3.16% Chainlink (LINK) 23.53 EUR
-2.14% Chainlink (LINK) 0.0004457 BTC
+3.22% Dogecoin (DOGE) 0.2 EUR
-2.01% Dogecoin (DOGE) 0.0000039 BTC
+0.07% Uniswap (UNI) 22.4 EUR
-4.86% Uniswap (UNI) 0.0004248 BTC

Στρατηγική κινδύνου

Τελευταία ενημέρωση 21 Ιουνίου 2021

 

Ενώ η επιτυχία για τη X1 μετριέται από την ικανότητα κερδοφόρας ανάπτυξης της επιχείρησης, οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της είναι:

 

  • Να αυξήσει την κερδοφορία της επιχείρησης παρέχοντας μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών.
  • Να παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση κινδύνων συναλλαγών και, ως εκ τούτου, στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της εταιρείας.
  • Να διασφαλιστεί η απόλυτη κανονιστική συμμόρφωση σε όλες τις δικαιοδοσίες λειτουργεί το X1.

 

Ως ελεγχομενη εταιρεία, η X1 πρέπει να κατέχει κεφάλαια για την αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων και τον μετριασμό των κινδύνων. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες προκύπτουν κυρίως από την εμπορική δραστηριότητα, αλλά προκύπτουν επίσης από συναφείς εμπορικές δραστηριότητες, όπως οι λειτουργικές δράσεις και τη στρατηγική.

 

Η στρατηγική κινδύνου X1 ευθυγραμμίζει το προφίλ κινδύνου της (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών ευθυνών) με τα στρατηγικά σχέδια μέσω μιας σαφούς διάθεσης ανάληψης κινδύνων. Αυτό διευκολύνει τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εταιρεία να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους, καθώς και να επιτρέπει με συνέπεια την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης του κινδύνου και της ανταμοιβής.

 

Η ομάδα X1 υιοθετεί τόσο μια συνετή όσο και συντηρητική προσέγγιση στον κίνδυνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη και τα στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια. Η στρατηγική και η διάθεσης ανάληψης κινδύνου διαμορφώνονται με στόχο να είναι σε θέση να λειτουργούν με σημαντικά μειωμένα έσοδα, λόγω απώλειας επιχειρηματικών ή συστημικών γεγονότων, όπως μεμονωμένα σοκ της αγοράς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την επιχείρηση ή την εκπλήρωση των κανονιστικών της υποχρεώσεων.

 

Η ομάδα X1 συμφωνεί ότι οι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να μετριαστεί ο κίνδυνος (π.χ. μέσω της κατοχής πρόσθετων κεφαλαίων, της εφαρμογής ελέγχων ή με τον καθορισμό διαχειριστικών ενεργειών ή συμπεριφορών) και η διάθεσης ανάληψης ή της ανοχής του για τους κινδύνους που επηρεάζουν την επιχείρηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος καθορίζει επίσης το ποσό της έκθεσης ή τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα που είναι πρόθυμος να αποδεχθεί. Το παρόν έγγραφο παρέχει μια σύνοψη της διάθεσης ανάληψης κινδύνων της εταιρείας και των σχετικών ανοχών.

 

Η λεπτομερής αξιολόγηση των κινδύνων υπόκειται σε επανεξέταση τουλάχιστον ετησίως ή συχνότερα, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη στρατηγική, τις κανονιστικές υποχρεώσεις ή το προφίλ του κινδύνου που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

 

Αναγνωρισμένοι κίνδυνοι

Η Εταιρεία έχει κατηγοριοποιήσει τους κινδύνους σε χαμηλό, μεσαίο και υψηλό κίνδυνο.

 

Εφαρμογή της Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου

Η X1 δημιουργεί όλους τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες της με τη δέουσα αναφορά στην παρούσα Δήλωση Διάθεσης Ανάληψη Κινδύνου. Τροποποιήσεις στους εσωτερικούς κανόνες ή διαδικασίες ή αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική θα γίνουν μόνο μετά από αξιολόγηση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στη διάθεση ανάληψης κινδύνων της εταιρείας.

 

Εποπτεία της Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου

Η Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θα επανεξετάζεται και θα εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τουλάχιστον ετησίως ή συχνότερα ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη στρατηγική, τις κανονιστικές υποχρεώσεις ή το προφίλ του κινδύνου που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

 

Γνωστοποίηση της Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου

Όπου ενδείκνυται και εξουσιοδοτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου, η εταιρεία γνωστοποιεί τη Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους της.

 

Περίληψη της Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου και Ανοχών

Μια περίληψη του μοντέλου Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου της X1 παρουσιάζεται παρακάτω.

 

 

Κατάταξη Κινδύνου

Κεφάλαιο

Ανοχή Ρίσκου (Συμφωνημένο από τη διοίκηση)

Περεταίρω KYC

Status

Υψηλός Κίνδυνος II

EUR 50 000 ή ύποπτο ποσό

Κατά περίπτωση – θα αξιολογηθεί από την πολιτική AML

Ζητείτε πάντοτε

Εντός ανάληψης κίνδυνου

Υψηλός Κίνδυνος I

EUR 15 000 – EUR 50 000 ή ύποπτο ποσό

Κατά περίπτωση – θα αξιολογηθεί από την πολιτική AML

Ζητείτε αν αμφισβητείτε η δραστηριότητα

Εντός ανάληψης κίνδυνου

Χαμηλό Ρίσκο

EUR 15 000 και κάτω

Κατά περίπτωση – θα αξιολογηθεί από την πολιτική AML

Ζητείτε αν αμφισβητείτε η δραστηριότητα

Εντός ανάληψης κίνδυνου

PEP (Πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο)

Δεν έχει σχέση

Δεν ανέχεται

Πάντα θα ζητείτε και θα ελέγχεται από άλλη ελεγκτική εταιρεία – Sum & Substance

Εκτός Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνου

 

Η X1 δεν παρέχει επί του παρόντος υπηρεσίες σε πολίτες των ακόλουθων χωρών και εδαφών:

Αφγανιστάν, Αμερικανική Σαμόα, Ανταρκτική, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμερούν, Καναδάς, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κομόρες, Δημοκρατία του Κονγκό, Κούβα, ΛΔ Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ, Ερυθραία, Γκάμπια, Γουινέα-Μπισσάου, Αϊτή, Ιράν, Ιράκ, Ιαπωνία, Κιριμπάτι , Βόρεια Κορέα, Λάος, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Μάλι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Μοζαμβίκη, Μυανμάρ / Βιρμανία, Ναμίμπια, Ολλανδία, Νίγηρας, Νιγηρία, Παλαιστίνη, Παπούα Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος, Σομαλία, Νότια Κορέα, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία, Ελβετία, Τατζικιστάν, Τουβαλού, Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουέλα, Παρθένοι Νήσοι (ΗΠΑ), Δυτική Σαχάρα, Υεμένη, Ζιμπάμπουε.