Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τη σύσταση ενός φορέα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θα έχει την εξουσία να εποπτεύει ορισμένους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης ή CASP.

 

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το συμβούλιο είπε ότι συμφώνησε σε μια μερική θέση μιας πρότασης για τη δημιουργία μιας ειδικής Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, ή AMLA. Σύμφωνα με τον ρυθμιστικό φορέα, ο φορέας AML θα έχει την εξουσία να εποπτεύει “οικονομικές οντότητες υψηλού κινδύνου και διασυνοριακές” συμπεριλαμβανομένων εταιρειών κρυπτογράφησης — “εάν θεωρούνται επικίνδυνες.”

 

Το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ondřej Kovařík είπε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ κατέληξαν επίσης σε μια “προσωρινή πολιτική συμφωνίασχετικά με τον κανονισμό για τη μεταφορά κεφαλαίων του κυβερνητικού οργάνου. Δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες της αναθεώρησης ξεκάθαρες τη στιγμή της δημοσίευσης, αλλά η Cointelegraph ανέφερε ότι ένα προσχέδιο κανονισμού τον Μάρτιο θα μπορούσε να απαιτήσει από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με μεταφορές οποιουδήποτε μεγέθους προς και από μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια, καθώς και πιθανή επαλήθευση της ακρίβειάς τους.

 

“Βάζουμε ένα τέλος στην άγρια δύση της μη ελεγχόμενης κρυπτογράφησης, κλείνοντας μεγάλα κενά στους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος,” δήλωσε το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ernest Urtasun. “Οι κανόνες δεν θα ισχύουν για μεταφορές P2P όπου δεν εμπλέκεται καμία υπόχρεη οντότητα [...] Οι CASP θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες και να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε σχέση με όλες τις μεταφορές που περιλαμβάνουν μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια, βάσει κινδύνου.”

 

Το AMLA, το οποίο προτάθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2021, θα πρέπει να είναι λειτουργικό το 2024 και “να ξεκινήσει το έργο της άμεσης εποπτείας λίγο αργότερα,” σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χρηματοπιστωτικός επόπτης θα είναι ένας από τους πρώτους ρυθμιστικούς οργανισμούς με την εξουσία να επιβλέπει το ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, συντονίζοντας με τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των αντίστοιχων χωρών και συνεργαζόμενος με τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

 

Πηγή: Cointelegraph